995035 Привлеченные средства похищались злоумышленниками ➨ Читайте больше на NUR.KZ Банки

Как воруют в банках России: 9 финучреждений "кинули" клиентов на 30 млрд

В Москве раскрыто мошенничество в девяти банках, которым решением ЦБ был запрещен прием вкладов; оборот незаконной деятельности превысил 30 миллиардов рублей. Об этом сообщили в МВД России, пишет Лента.ру.

Как воруют в банках России: 9 финучреждений "кинули" клиентов на 30 млрд

Проверка кредитных организаций проводилась в сентябре-ноябре 2015 года Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке оперативников столичного главка.

Оказалось, что в девяти банках, в которых действовал запрет ЦБ на открытие счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, массово принимались вклады — всего на сумму более 30 миллиардов рублей. Привлеченные средства, как отмечают в ведомстве, похищались злоумышленниками при помощи фиктивных операций по покупке ценных бумаг по завышенной стоимости.

По итогам проверки были возбуждены три уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Проведены 22 обыска по месту работы и жительства фигурантов. Задержаны двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы, решается об избрании им меры пресечения.

Мораторий на прием вкладов вводится ЦБ в том случае, если банк не исполняет в срок его предписания об устранении нарушений или не соблюдает требования системы страхования вкладов по показателям рентабельности активов, капитала и другим. Установление подобного моратория в сложившейся практике считается очень жесткой санкцией и часто непосредственно предшествует отзыву лицензии.

Ранее СМИ сообщили, что россияне заняли первое место в мире по количеству суперяхт. Тем временем, российский рубль продолжает обваливаться следом за нефтью — до 80 рублей за евро ему осталось немного.

Хотите знать — какие банки в РК самые надежные? Заходите на наш Народный рейтинг банков — и определите реальный уровень обслуживания в банках Казахстана!

Источник: Nur.kz
В статье: Банки

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter


Ваша реакция

Спасибо за ваше мнение

Вы уже голосовали

Читайте также

Загрузка...


Комментарии 2

Содержание комментариев к новостям не имеет никакого отношения к редакционной политике NUR.KZ. Мы не несем ответственность за форму и характер выставляемых комментариев. Просьба соблюдать установленные правила .