Финансы
838676 Планируется расширение перечня субъектов финансового мониторинга ➨ Читайте больше на NUR.KZ Экономика и бизнес

Президент подписал закон о борьбе с отмыванием доходов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент подписал закон о борьбе с отмыванием доходов

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленный на улучшение системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в воскресенье.

Документом предусмотрены нормы по расширению перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике; определению понятий «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «замораживание»; определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.

Также предусматриваются нормы по определению мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов рисков; установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; установлению механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Также внесены поправки по повышению уровня порогов для операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также по уточнению понятий «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и «иностранное публичное должностное лицо».

Кроме того, внесены поправки, предусматривающие меры по надлежащей проверке при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями в части проверки «сквозных счетов»; направлению государственным органам перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в электронном виде; установлению компетенции уполномоченного органа по запрашиванию необходимых сведений и документов об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов РК.

Источник: Nur.kz

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter


Ваша реакция

Спасибо за ваше мнение

Вы уже голосовали

Читайте также

Загрузка...


Комментарии 4

Содержание комментариев к новостям не имеет никакого отношения к редакционной политике NUR.KZ. Мы не несем ответственность за форму и характер выставляемых комментариев. Просьба соблюдать установленные правила .