747789 В Казахстане законодательно включат в перечень финансового мониторинга... ➨ Читайте больше на NUR.KZ Экономика и бизнес

Ломбарды, риэлторов и платежные терминалы включат в список финмониторинга

В Казахстане законодательно включат в перечень финансового мониторинга пять новых субъектов, в том числе, ломбарды и риэлторские агентства. Об этом ИА Новости-Казахстан сообщил вице-министр финансов Ардак Тенгебаев.

Ломбарды, риэлторов и платежные терминалы включат в список финмониторинга

Ардак Тенгебаев

В понедельник в мажилисе парламента презентован законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Согласно международным стандартам в Казахстане необходимо охватить системой финансового мониторинга всех лиц, предоставляющих финансовые услуги. В этой связи, в перечень включены пять новых субъектов финансового мониторинга. Это лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, ломбарды, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, а также лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества и операторы по приему платежей», - сказал Тенгебаев, представляя законопроект в мажилисе.

Также он добавил, что предлагается ведение их учета посредством направления субъектом уведомлений уполномоченному органу по финансовому мониторингу в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях».

По его словам, законопроектом вводится понятие «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

«Кроме того, устанавливаются полномочия правительства и уполномоченного органа по разработке нормативных правовых актов в сфере оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и проведение самой оценки, а также предусматривается проведение усиленных и упрощенных мер надлежащей проверки клиентов», - проинформировал Тенгебаев.

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter


Ваша реакция

Спасибо за ваше мнение

Вы уже голосовали

Читайте также

Загрузка...


Комментарии 22

Содержание комментариев к новостям не имеет никакого отношения к редакционной политике NUR.KZ. Мы не несем ответственность за форму и характер выставляемых комментариев. Просьба соблюдать установленные правила .