Финансы
211019 Суд района им.Казыбек би города Караганды рассмотрел уголовное дело в ... ➨ Читайте больше на NUR.KZ Экономика и бизнес

Экс-председателя ликвидкомиссии АО "ВалютТранзитБанк" приговорили к 4 годам

Суд района им.Казыбек би города Караганды рассмотрел уголовное дело в отношении экс-председателя ликвидационной комиссии АО "ВалютТранзитБанк" Жамили Омархановой и приговорил ее к 4 годам лишения свободы. 

Экс-председателя ликвидкомиссии АО "ВалютТранзитБанк" приговорили к 4 годам
Фото: РИА Новости

Об этом корреспонденту BNews.kz сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

"23 ноября 2011 года судом района им.Казыбек би г.Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении экс-председателя ликвидационной комиссии АО "Валют Транзит Банка" Омархановой Жамили Тельмановны, которая приговором суда признана виновной и осуждена по ст.ст.308 ч.4 п."в", 316 ч.2, 190 ч.2 п."б" УК к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года", - сообщила пресс-служба прокуратуры. 

Как отмечается в сообщении, приговором суда Омарханова признана виновной за превышение должностных полномочий, а именно в том, что являясь должностным лицом, исполняя обязанности заместителя председателя комиссии и не имея правомочий на издание и подписание распорядительных документов, 17 и 20 августа 2007 года своими распоряжениями произвела списание суммы основного долга и вознаграждений на забалансовые счета по договорам банковских займов и по реестру залога ликвидных ипотечных займов. 

Тем самым на основании вышеназванных незаконных распоряжений, произвела замену ликвидных активов (ипотечных займов), выделенных для обеспечения обязательств перед держателями ипотечных облигаций, на менее ликвидные займы, а также списание суммы основного долга и вознаграждений по договорам банковских займов на многомиллионные суммы по таким предприятиям как: ТОО "Рекламный центр "Альбион"; ТОО "FAUST"; ТОО "Компания Агро-Инвест-Групп"; ТОО "Аис-Альянс", как условное покрытие по ипотечным облигациям.

Как подчеркнули в прокуратуре, в результате действий Омархановой, кредиторская задолженность вышеназванных предприятий по бухгалтерскому учету была аннулирована. Данное обстоятельство привело к бездействию Комиссии и непринятию мер по взысканию суммы задолженности.

В нарушение действующего законодательства РК, ипотечные займы и залоговое имущество, являющиеся обеспечением по ипотечным облигациям, своевременно не были переданы держателям ипотечных облигаций.

Таким образом, преступными действиями Омархановой существенно были нарушены права и законные интересы вкладчиков Банка и нанесен тяжкий материальный вред держателям ипотечных облигаций, а именно: АО Накопительный пенсионный фонд "БТА Казахстан", АО "БТА Банк"; АО "Страховая компания "Евразия"; АО "Евразийский накопительный пенсионный фонд"; АО "ПНФ "Атамекен"; АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"; АО "НПФ "Аманат Казахстан", с которыми Комиссией до сего времени не произведен расчет в полном объеме.

Кроме того, в соответствии со ст. 8 п. 1 действующего Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" банкам запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящихся к банковской деятельности. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 48-1 данного Закона, банк, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, не вправе осуществлять банковскую или иную деятельность.

По данным прокуратуры, Омарханова Ж.Т., являясь председателем Комиссии, в нарушение вышеотмеченных требований Закона, без соответствующей регистрации в органах юстиции, как субъекта предпринимательства, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, 7 января 2008 года заключила незаконные договоры с ТОО "Люкс отель Грация" и ТОО "Тринидад" в лице директора Кудрявцева В.С. на проведение инвентаризации и оказание юридических услуг. На основании этих договоров вышеназванными товариществами в период 2008-2009 гг. на расчетный счет Комиссии были перечислены денежные средства на сумму более 51 млн тенге, что составило доход в особо крупном размере.

Более того, в результате ненадлежащего исполнения Омархановой своих служебных обязанностей, в октябре 2009 года гражданину Бурову Ю.И., действовавшему в сговоре с другими неустановленным работниками Комиссии удалось обманным путем снять обременение с залогового недвижимого имущества Банка, расположенного по адресу: гор. Караганда, ул. Космонавтов, 1-а/6 и в дальнейшем реализовать данный объект по своему усмотрению. В результате неправомерного отчуждения данного объекта, был причинен значительный имущественный вред интересам кредиторов ликвидируемого Банка на сумму более 487 млн тенге.

В свою очередь, Омарханова, располагая сведениями о снятом обременении в течение длительного времени, не принимала предусмотренные законом меры по возврату указанного залогового имущества в ликвидную массу и не сообщила в правоохранительные органы.

Постановлением апелляционной инстанции Карагандинского областного суда от 21 февраля 2012 года приговор оставлен без изменения, жалобы осужденной и ее защиты оставлены без удовлетворения.

Как подчеркивает пресс-служба, уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, которое в дальнейшем расследовалось и окончено производством Управлением специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области.

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter


Ваша реакция

Спасибо за ваше мнение

Вы уже голосовали

Читайте также

Загрузка...


Комментарии 4

Содержание комментариев к новостям не имеет никакого отношения к редакционной политике NUR.KZ. Мы не несем ответственность за форму и характер выставляемых комментариев. Просьба соблюдать установленные правила .