Финансы
133988 Обыски, прошедшие накануне в офисах БТА-банка, окончились задержаниями ➨ Читайте больше на NUR.KZ Экономика и бизнес

В России задержаны расхитители БТА-банка

Обыски, прошедшие накануне в офисах БТА-банка, окончились задержаниями. За хищение $70 млн задержан бывший гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак. Суд уже выдал санкцию на его арест.

В рамках расследования уголовного дела о хищении $70 млн в БТА-банке задержан совладелец и бывший гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. "Накануне после проведения следственно-оперативных действий в московских офисах БТА-банка задержан совладелец и бывший гендиректор лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак", — отметил источник.

Как рассказала Infox.ru официальный представитель Следственного комитета при МВД России Ирина Дудукина, следственные действия в БТА-банке проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения $70 млн. Дело было возбуждено еще 31 августа по факту хищения средств АО "Банк БТА" (Казахстан).

Обыски проводились во вторник по восьми адресам, в частности в офисах ООО "БТА-банк", ООО "Лизинговая компания "Дело", а также в некоторых других связанных с ними структурах. "Банк крупный, там следователи работают с самого утра. Ряд сотрудников Следственного комитета уже вернулись — изъяты документы, сейчас их изучают. Следственные действия в офисе банка и других организациях продолжаются", — отметили Infox.ru в СК при МВД России.

Сегодня вечером Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест Пака, сообщила РИА "Новости" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. "Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Пака под стражу", — заявила она.

По версии СК при МВД России, совместно с руководством ООО "Лизинговая компания "Дело" бывшие банкиры использовали фальшивые договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств — одной из офшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, и совершили хищение из банка более $70 млн.

Пресс-служба БТА-банка во вторник подтвердила факт обысков. "Действительно, следственные мероприятия проводились в первой половине дня 29 сентября 2009 года в трех офисах банка, не связанных непосредственно с операционной деятельностью и обслуживанием клиентов", — говорится в ее сообщении, опубликованном на сайте банка.

В феврале 2009 года БТА-банк был национализирован правительством Казахстана через фонд благосостояния "Самрук-Казына". Госфонд стал собственником 78% акций БТА-банка, но готов продать большую часть пакета акций стратегическому инвестору, оставив себе лишь 25%. Внешняя задолженность БТА-банка оценивается в $13 млрд.

Источник: Infox

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter


Ваша реакция

Спасибо за ваше мнение

Вы уже голосовали

Читайте также

Загрузка...


Комментарии 3

Содержание комментариев к новостям не имеет никакого отношения к редакционной политике NUR.KZ. Мы не несем ответственность за форму и характер выставляемых комментариев. Просьба соблюдать установленные правила .