133904 Речь идет о сумме 70 миллионов долларов ➨ Читайте больше на NUR.KZ Экономика и бизнес

Обыски в "БТА банке" связаны с хищениями в Казахстане

Следственные действия в "БТА банке" проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом при МВД 31 августа этого года по факту хищения денежных средств АО "Банк БТА" (республика Казахстан). Речь идет о сумме 70 миллионов долларов, передает Вести.ру со ссылкой на Интерфакс.

Фото Карандашов П.

В ходе расследования было установлено, что "руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА", используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 миллионов долларов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК при МВД РФ.

В департаменте экономической безопасности МВД России агентству сообщили, что обыски проводят совместно сотрудники Следственного комитета и ДЭБ МВД РФ. Мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела, ранее возбужденного по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В свою очередь, источник, близкий к совладельцам ООО "БТА банк", подтвердил, что правоохранительные органы проводят в банке следственные действия.

По его данным, они проводятся в рамках уголовного дела против одного из клиентов казахстанского "БТА банка".

Российский "БТА банк" в настоящее время функционирует в рабочем режиме, в понедельник он погасил очередной транш займа ЦБ РФ в размере 1,1 миллиарда рублей.

Российский "БТА банк" после состоявшейся зимой этого года национализации одноименного казахстанского банка стал ареной конфликта собственников.

Сейчас 22,3% долей ООО "БТА банк" принадлежит казахстанскому "БТА банку". Российские компании "ТуранАлем Капитал", "РИКАС Финанс", "Дельтаторг" и "АМК-Инвест" владеют в сумме 77,7%. По неофициальной информации, бенефициаром этой доли является председатель совета директоров российского "БТА банка" Мухтар Аблязов. До начала этого года он считался основным владельцем казахстанского "БТА банка", однако в феврале банк был национализирован и теперь контролируется казахстанским госфондом "Самрук-Казына". Вскоре после национализации между участниками российского "БТА банка" возникли разногласия, которые в итоге вылились в созыв "конкурирующих" собраний с разными повестками.

До середины 2008 года казахстанский "БТА банк" контролировал свою российскую "дочку", однако затем его доля размылась в результате увеличения уставного капитала на 300 миллионов долларов. Казахстанский "БТА банк" в этой процедуре не участвовал, так как ему не позволял сделать это размер собственного капитала. Банк обратился к российским участникам с предложением о возможности участия в капитале ООО "БТА банк" с отлагательными условиями, и в конце июля 2008 года между всеми участниками банка было заключено соглашение о долевом участии и колл-опционе. Согласно этому документу, казахстанский "БТА банк" получал право выкупить долю участия в российском банке в течение 7 лет.

В апреле российские участники "БТА банка" расторгли соглашение о долевом участии и колл-опционе, сославшись на пункт о смене контроля (на тот момент казахстанский "БТА банк" уже перешел к "Самрук-Казыне").

Бывший председатель совета директоров казахстанского "БТА банка" Аблязов вскоре после национализации банка покинул Казахстан.

Власти страны начали уголовное преследование предпринимателя, обвинив его в многомиллиардных хищениях. Согласно заявлению Генпрокуратуры Казахстана, правоохранительные органы страны хотят арестовать имущество Аблязова и связанных с ним лиц на территории стран СНГ и дальнего зарубежья.

Российский "БТА банк" по итогам первого полугодия 2009 года занимает 64-е место по размеру активов и 36-е место по размеру собственного капитала в рэнкинге "Интерфакс-100".

Казахстанский "БТА банк" сейчас ведет переговоры с внешними кредиторами о реструктуризации задолженности, которая оценивается в 13 миллиардов долларов. С конца апреля "БТА банк" объявил мораторий на выплаты по основной сумме долга, в июле распространил его и на процентные платежи. Чистый убыток "БТА банка" в 2008 году по МСФО составил 7,88 миллиарда долларов, общая сумма обязательств превысила активы на 4,9 миллиарда долларов.

В феврале стало известно, что Казахстан предложил купить пакет акций "БТА банка" Сбербанку РФ. Сбербанк решения о возможной сделке пока не принял.

Источник: CA-NEWS

Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или Cmnd+Enter


Ваша реакция

Спасибо за ваше мнение

Вы уже голосовали

Читайте также

Загрузка...


Комментарии 0

Содержание комментариев к новостям не имеет никакого отношения к редакционной политике NUR.KZ. Мы не несем ответственность за форму и характер выставляемых комментариев. Просьба соблюдать установленные правила .